Image Alternative text

Андрей Ставницер юлит на схемах от НАБУ - Компромат Украины


Совладелец группы «ТИС» одессит Андрей Ставницер предпринимает титанические усилия, чтобы вывести из-под уголовного преследования НАБУ российского криминального миллионера из Монако Алексея Федорычева – своего старшего партнёра в частном порту, отжатом в лихие 90-е у державы. Впрочем, есть подозрение, что Ставницер хочет кинуть Федорычева и потому окружил его своими услужливыми юристами...Об этом сообщает UKRCOMPROMAT.INFO со ссылкой на antikor.com.ua

Об этом сообщает Прокурорська правда

Как украсть порт

Эта история с самого начала была примером коррупции и обмана. Ещё в конце перестройки в Одессу с Кавказа приехал инструктор по альпинизму Алексей Ставницер с двумя сыновьями. На почве открытия торгового кооператива «Эверест» он сближается с главой Октябрьского райисполкома Одессы Эдуардом Гурвицем и его окружением, довольно пестрым – от руховцев до грузинских воров в законе и чеченцев-дудаевцев.

У Ставницера есть и свои непростые связи, которые помогли ему установить доверительные отношения с заместителем начальника Приморского райисполкома Одессы юристом Олегом Кутателадзе – консильери группы Гурвица. СМИ утверждают, что Олег Кутателадзе является родственником московского вора в законе Сергея Кутателадзе (Байко), сам он это, разумеется, отрицает.

В 1994 году Гурвиц становится мэром Одессы, а Кутателадзе – совладельцем и главой наблюдательного совета фирмы «Трансинвестсервис» («ТИС»). Он числится руководителем юридического отдела фирмы и входит в состав учредителей всех сопутствующих коммерческих структур «ТИС-Контейнерный Терминал», «ТИС-Уголь», «ТИС-Руда».

Второй совладелец – это Алексей Ставницер. Его сыновья – старший Егор, которому в 1972 году решили дать фамилию матери Гребенников, и младший Андрей 1982 г.р., ставший Ставницером, потому что семья подумывала об эмиграции в Израиль, на то время только учатся жизни.

Дальше – типичная схема тех лет. У Ставницера ещё с советских времен по линии альпинизма были связи в Австрии. Партнёрам помогли зарегистрировать фирму Austria International Consulting GmbH, и они зашли с ней в порт “Южный” на ГП «Лиман», создав СП, которое было освобождено от большинства налогов.

Директору ГП “Лиман” по фамилии Хомченко сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Прямо скажем, не рискнул даже возразить. В уставный фонд новосозданного СП были переданы склады, причалы, железнодорожные станции и прочее ценное имущество, которое, согласно оценке 1994 года, “весило” 109,61 млн. долл.

Но почему-то при передаче госимущества в уставный фонд долю ГП “Лиман” оценили всего в 15 млн. долл. Как потерялись 94 млн. долл.? Следователи считают, что был преступный сговор должностных лиц Фонда государственного имущества, субъекта оценочной деятельности и учредителей совместного предприятия (Ставницера и Кутателадзе).

Кроме того, в 1994 году совместное предприятие незаконно получило в постоянное пользование 121 га для производственной деятельности. В 2001 году земельный участок расширили до 133 га для размещения объектов по перевалке химических и металлургических грузов. А в феврале 2002 года СП «Трансинвестсервис» было перерегистрировано в ООО «Трансинвестсервис». Доля Фонда госимущества, которая раньше была 15 млн. долл. превратилась в 27 млн.₴

Спустя ещё два года, в 2004 году, ФГИ и вовсе вышел из проекта – партнёры выкупили его долю, заниженную в разы. Так государственный порт стал частным.

Все это мы рассказываем, опираясь на расследование уголовного дела №42017100000000637, возбужденного лишь в 2017 году. В рамках этого производства были обыски в госучреждениях и структурах “ТИС”, но в итоге Ставницер “порешал вопросы”.


Уголовные дела и схематозы

Железнодорожное. До 2007 года “Укрзализныця” за транспортировку получала по 2,5 долл. за каждую тонну груза с ТИС. Но вдруг появилась мифическая ж/д станция «Черноморская-ТИС», и руководство «Одесской железной дороги» отказалось получать деньги за услуги по подаче и обслуживанию вагонов. Это 60 млн.₴ в год на момент возбуждения уголовного дела, за 10 лет – более полмиллиарда.

Считается, что к коррупционной схеме причастны экс-замдиректора «Укрзализныци» Виктор Чёрный и бывший начальник Одесской железной дороги Илья Левицкий. Это был первый самостоятельный проект Андрея Ставницера, который успел поработать диспетчером в семейной фирме, а потом сразу стал директором.

Буксирное. В 2016 году компания P&O Maritime, чьим фактическим представителем является Ставницер, обратилась к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с предложением выкупить у Одесского порта буксиры, которые там якобы неэффективно используются. Стоимость 12 буксиров оценили в 50 млн. долл., причём по договору покупатель сразу выплачивал лишь 50%, а ещё 25 млн. долл. в течение десяти лет

Потом оказалось, что “неэффективные” буксиры дают в год 17 млн. долл. Схема наносила Одесскому порту ущерб в 4 млрд.₴ за три года, а за десять лет она бы увеличилась втрое. Проект сорвался, потому что профсоюз порта вышел на акцию протеста.

Корабельные сборы. Кроме того, в это время была активная фаза следствия по ещё одному, уже третьему по счету уголовному делу (его вела СБУ) – о недоплате 72 млн.₴ корабельного сбора.

Министерство инфраструктуры (на тот момент его возглавлял Андрей Пивоварский) издало приказ №281 от 24.07.2015, которым перенаправило часть корабельного сбора, поступающего от судовладельцев из бюджета так называемым “морским агентам” – т.е. на счета ООО «ТИС – Контейнерный терминал» и ООО «ТИС – Руда». Это было обосновано тем, что эти фирмы являются владельцами операционных акваторий причалов №18-22.

В июле этого года Главное управление СБУ начало уголовное производство 22016000000000269 по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением), потому что по закону частные фирмы не могут быть балансодержателями акваторий морских портов. Акватории являются исключительной собственностью украинского народа.

Кстати, во время обыска дома у Егора Гребенникова, помимо денег (566 тыс. долл., 469 тыс.₴ и 35,6 тыс. евро), были изъяты документы оффшорной компании Niokron Brok Corp. (Панама), офис компании фактически находится в Москве. Это следы Алексея Федорычева – главного совладельца “ТИС”, старшего партнёра Андрея Ставницера, его брата Егора и Олега Кутателадзе, который к этому времен ввел в бизнес своего сына Виталия.

Именно в Федорычева вцепилось НАБУ, после того как Ставницер позакрывал почти все уголовные дела по “ТИС” и они с Кутателадзе начали прессовать следователей СБУ Лебедева и Ященко; следователей Лиманского отдела полиции, на территории которого расположен порт «Южный», и всех, кто посмел на них наехать.

После этого “холопы в погонах” присмирнели. Начальник Лиманского отдела полиции Владимир Панченко закрыл производство по отсутствию состава преступления. Прокурор Коминтерновской местной прокуратуры Ирина Карцева не возражала против снятия ареста. Судья Наталья Винская разблокировала все счета группы компаний «ТИС».

И тут появилось НАБУ, которое собрало в кучу все дела за 2016-2018 гг. – по “прихватизации” порта, корабельным сборам, договорняку с “Укрзализныцей” и т.д. и начало вести одно большое дело, главным фигурантом которого стал россиянин Федорычев, проживающий в Монако по соседству с Юрием Иванющенко (Енакиевским) с венгерским и уругвайским паспортами.

Бывший футболист московского “Динамо”, который некоторое время был владельцем футбольных клубов «Динамо» (Москва) и «Ростов», уехал из СССР в 1987 году. В декабре 1994-го в Монако зарегистрировал компанию Fedcom. Занимался торговлей железнодорожными шпалами, позднее занялся минудобрениями, обслуживал операции «Уралкалия», продавал серу «Астраханьгазпрома».

В базе данных российских спецслужб он числился как представитель Люберецкой ОПГ за границей (в начале свой деятельности), отслеживались его связи с Семеном Могилевичем (якобы тот и помог Федорычеву получить венгерский паспорт, когда сам жил в Венгрии), в общем, типичный представитель русской мафии в Европе.

В 1997 году Алексей Федорычев проходил по делу о торговле оружием и наркотиками. Но со временем французская полиция от него отстала. В 2012 году личный самолёт Алексея Федорычева с бортовым номером 9H-FED был задержан на Канарских островах с грузом кокаина в количестве 1988 кг. И таких эпизодов несколько.

В Одессе Федорычев появился с предложением о перевалке экспортного зерна в середине 90-х. Потом выкупил долю норвежской фирмы Norsk Hydro – “терпил”, которых Ставницер и Кутателадзе заманили вложить инвестиции в реконструкцию порта, а потом планомерно выдавливали из бизнеса.

Но Федорычев – это не норвежцы. Он быстро обжился в “ТИС” и потеснил компаньонов. Сейчас у него 45,47% предприятия, и ещё 4% он держит через свою фирму Fedcominvest. Во всех других компаниях группы у него большие пакеты.

Делу – время, кидалову – час

НАБУ взялось за Федорычева по делу о продаже казенного ячменя и пшеницы в арабские страны по ценам сильно ниже рыночных в сговоре с бывшим главой правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петром Вовчуком. Речь идёт о нанесении ущерба государству на 60 млн. долл. Кстати, это тоже проект Ставницера, под это дело он запустил ежегодный зерновой форум Grain Ukraine в Одессе.

Вовчук бежал, был задержан в Литве, но под стражу в Украине его так и не взяли. Федорычеву пересылали уведомления о подозрении курьерской службой DHL, но ни “пидозру”, ни повестки он не получал (за все расписывался дворник Дидье). НАБУ удалось 5 февраля 2020 года получить в ВАКС решение о заочном аресте, которое юристы, нанятые Ставницером, успешно оспорили в Апелляционной палате ВАКС.

Ставницер даже сумел запихнуть своего партнёра в президентский указ от 14 мая 2020 года о снятии с ряда иностранных лиц санкций (которые Федорычеву “выбило” НАБУ в июне 2019 года). И все благодаря COVID-19: в начале эпидемии, когда Офис президента создал антикризисный штаб и попросил бизнес скинуться на маски, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, деньги проходили через благотворительный фонд Ставницера “Корпорация монстров”. Просто удачно подсуетился – оказался в нужное время в нужном месте. Потом, правда, поток перевели на другую структуру. Но получить индульгенцию для Федорычева он успел.

На сегодня уголовное производство №52017000000000166 на финишном этапе. НАБУ расследует его по ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 369 УК Украины. Кроме Федорычева, как мы говорили выше, в один котел сумели слить все ранее закрытые дела, где фигурирует и Ставницер.

Это его напрягает. К тому же он, находясь в подвешенном состоянии, не может осуществить свой самый крутой замысел: размыть долю Федорычева и уменьшить его влияние на бизнес. Проще говоря, выдавить из дела.

Нанятые отбиваться от НАБУ адвокаты сумели уговорить Алексея Михайловича перевести долю с себя на юрлицо. Первый шаг к цели сделан. Но дальше ушлый Федорычев заподозрил неладное. И Ставницер решил повременить. Это правильно.

Кидать авторитетных друзей нужно осторожнее, чем родину грабить. Они толк в мести знают. Пройдёт эдак годик или два, снимут карантинные ограничения, приедешь ты с друзьями покутить на Лазурке, а там – оп! – и французская полиция найдёт на яхте наркотики. Чисто гипотетический сценарий, но весьма близкий к реальности…


Источник: “https://ukrcompromat.info/andrej-stavnicer-yulit-na-sxemax-ot-nabu/”