Image Alternative text

Український банкір-спортсмен Валерій Роздорожний підозрюється у відмиванні 5,4 млрд руб в Росії

У серпні 2019 р у Росії порушено кримінальну справу стосовно колишніх власників і керівників банку-банкрута «Новий час».

Лідерами злочинного співтовариства» слідчі вважають співвласників банку Валерія Роздорожного і Оксану Бодрову.

Банк «Новий час» займався переведенням в готівку через «майданчик», в яку входили 200 компаній в Росії і 6 за кордоном, включаючи Україну.

Через ці фірми у 2011-2019 рр легалізовано понад 5,4 млрд руб брудних грошей.

Банк був заснований в 2008 р українськими бізнесменами, близькими до керівництва НАК «Нафтогаз України» і олігархові Дмитру Фірташу, для обслуговування грошових потоків в Росії.

Основними акціонерами банку були Валерій Роздорожний, Олег Губанов, Олег Баланда і Олег Чіп.

Роздорожний, Губанов і Баланда також співвласники українського банку «СІЧ».

Губанов член правління компанії «Укргаз-Енерго», яка належить Centragas Holding Фірташа.

Нацбанк вважає, що «СІЧ» контролюється екс-головою правління «Родовід Банку» Денисом Горбуненком, близьким до Фірташа.

Валерій Роздорожний чотириразовий чемпіон світу і чемпіон Європи з пауерліфтингу.



Джерело статті: “http://povin.com.ua/257610-07-12.html”